Golpe a banda que lavaba dinero en casinos de Las Vegas: 30 allanamientos

La Policía Federal desarticuló una banda criminal que operaba en casinos de Las Vegas y lavaba dinero en la Argentina. En un operativo que incluyó 30 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, se secuestraron millonarias sumas de dinero y bienes.

La investigación, que lleva adelante la Justicia federal, apunta a una organización liderada por un hombre de apellido Palermo y su hijo. La causa involucra a exfutbolistas y al periodista Quique Felman, aunque hasta el momento no se informaron detenciones.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en las cuatro jurisdicciones. Fuentes judiciales indicaron que se incautaron vehículos de alta gama, propiedades y documentación contable que permitirá avanzar en el rastreo del dinero.

La banda utilizaba casinos de Las Vegas como fachada para canalizar fondos de origen ilícito hacia la Argentina. Según los investigadores, el esquema de lavado incluía la compra de bienes registrados a nombre de testaferros y la transferencia de divisas a través de cuentas en el exterior.

El caso se originó a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) que detectó movimientos sospechosos en cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos. La causa está caratulada como lavado de activos y se esperan nuevas medidas en los próximos días.