La CNV endurece requisitos para operar en el mercado de capitales

La Comisión Nacional de Valores (CNV) endureció los requisitos para operar en el mercado de capitales mediante una nueva resolución publicada este jueves. La medida apunta a fortalecer los controles sobre los beneficiarios finales de las operaciones, las personas políticamente expuestas (PPE) y las transacciones financieras, en línea con estándares internacionales de transparencia.

Entre los principales cambios, se incorporan mayores exigencias de identificación y verificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas, así como un seguimiento más riguroso de las PPE. Además, se amplían las obligaciones de reporte de operaciones sospechosas y se establecen nuevos parámetros para la evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La resolución también habilita el uso del cheque electrónico como medio de pago en el ámbito del mercado de capitales, una medida que busca modernizar los instrumentos financieros y facilitar las transacciones. Por otro lado, se suman obligaciones específicas para los proveedores de servicios de activos virtuales, que deberán registrarse y cumplir con los mismos estándares de control que el resto de los agentes del mercado.

Desde la CNV señalaron que la normativa responde a la necesidad de actualizar el marco regulatorio ante la evolución de los mercados y las nuevas tecnologías financieras. La resolución entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial, plazo durante el cual los sujetos obligados deberán adecuar sus procedimientos internos.

La medida se enmarca en los compromisos asumidos por Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para mejorar los controles antilavado. Se espera que la implementación de estos requisitos reduzca los riesgos de infiltración de capitales ilícitos en el sistema financiero formal.